诈骗团伙组织严密多次转移赃款动作迅速最终被告破

“邮包藏毒”骗走15万元
去年8月，佛山市民沈先生收到号码为13077749559（属地为广西南宁）发来的一条手机短信，称其有一份包裹未取，让他联系“邮局”并留下了“邮局”的电话：0757-22108675。沈先生看到电话是佛山本地号码，便拨了过去，有人在电话中说：“先生，在你包裹里发现

了毒品，还有一张用你身份证开户的银行卡，你的身份被盗用，银行资金面临安全威胁。”
沈先生有点懵，电话中的“好心人”告诉他一个“缉毒大队”的号码：0757-22109049，让他报警。通过这个号码，沈先生又联系到了“银监处”（号码是010-56035221），对方随即提供一个“安全银行账号”，让沈先生将账户上的钱转移过去，进行“保护”。
最终，沈先生用银行自动柜员机将15.4万元存款转入一个户名为叶靖的“安全账户”。在这过程中，“银监处工作人员”一直没有挂电话，全程“监督”沈先生转账，与沈先生持续通话长达3个小时。挂了电话后，沈先生顿时感觉不妙，追悔莫及后立即报警。
警方调查后发现，诈骗沈先生的“邮局”电话和“缉毒大队”电话均为某电讯公司的商务总机号码，表面上看是一个固定电话号码，实际是一个虚拟号码。综合分析本案涉案电话号段和作案手法后，警方发现自2012年以来该诈骗团伙在佛山涉案上千宗，使用电话685个，

涉案账户345个，金额逾千万元。
四省联动抓获骗子37人
警方查明，这些号码均是一个叫张某的男子以“山东淄川财富陶瓷城冠享陶瓷经营部”的名义开办的，共申请了454个这样的商务总机号码，其中291个在使用。警方侦查发现，这些电话的通话地涉及广东的东莞、惠州、深圳；福建的泉州、漳州；江西的新余等地，表明

这是一个庞大的电话诈骗团伙，嫌疑人分散在各省，分头开设作案窝点。
警方对涉案电话展开调查的同时，也调取了涉案账户的相关资料，发现该团伙的取款地主要是在广东的深圳、东莞、惠州；福建的泉州、漳州、三明；江西的新余和四川的广安等地。
今年5月24日，广东省公安厅刑侦局将案情上报公安部。6月6日，公安部将其定为“3.25”专案，由公安部统一指挥，广东警方主办，福建、江西和四川警方配合。
今年6月底，随着该诈骗团伙主要头目的身份被确定，收网条件已经成熟。7月3日上午9点，在公安部的统一指挥下，收网行动在4省7市同步展开。截至3日中午行动结束，共摧毁犯罪窝点17个，其中话务窝点12个、短信群发窝点2个、取款窝点1个、买卖银行卡和电话

卡窝点2个，抓获犯罪嫌疑人37名，其中话务组23名、短信群发组7名、取款组4名、买卖银行卡和电话卡组3名，缴获短信群发设备23套、电脑23台、手机200余部、手机卡9000余张，破获电信诈骗案件一大批，涉案金额上千万元。
团伙分散各地组织严密
警方介绍，此案中，犯罪分子围绕 “邮包藏毒”、“社保账户异常”、“手机扣费”三种手法来回变换。团伙主要成员均为福建泉州籍，而且团伙各个分支都以家族式进行经营。该团伙组织严密，取款、话务、短信群发、设备维护等各个分支都是单线联系上家，即使是亲戚

之间也不清楚各分支头目怎样与上家进行联系。
该团伙犯罪地域广泛，分别在深圳设有话务组、取款组、买卖银行卡及电话卡组；在东莞设有话务组、取款组；在惠州设有短信群发组、话务组、取款组；在佛山设置诈骗商务总机维护组、买卖银行卡及电话卡组；在福建泉州设有取款组、话务组、收购银行卡、电话

卡组；江西新余市设有话务组、取款组。同时，该团伙在福建龙岩、漳州；广西南宁、贵港；湖北武汉；湖南长沙、郴州等多个省市分别设有取款组。
千万赃款仅追回十余万
记者从广东省公安厅获悉，近年来，电信诈骗成为广东诈骗犯罪的主流，发案数量大、受害人数多、涉案金额高。这类犯罪成本低，而侦查成本、取证难度都很高，今年以来，此类案件立案数同比增加两成多。
省公安厅刑侦局相关负责人介绍，相比于“3·25”专案中的作案手法，一些犯罪分子利用VOIP电话技术进行诈骗则更加隐蔽。“VOIP犯罪最初起源于我国台湾地区，犯罪分子用此技术模拟出政府机关的电话号码，让事主更难分辨真伪。”该负责人称，目前国内已有犯罪分

子采用该技术进行诈骗。
电信诈骗的赃款如何追缴一直是警方办案中的难题。目前，“3·25”专案涉及的赃款仅有10余万元被追回。省公安厅刑侦局相关负责人称，目前公安部门和银行企业已建立联查机制，以获取部分赃款的流失情况。